NUEVA YORK.- Fueron detenidos cinco exempleados bancarios que estafaron con 850 mil dólares a cientos de personas usando los registros de los bancos donde trabajaron para retirar dinero de las cuentas de los clientes, informó el fiscal Eric T. Schneiderman.
Los apresados son Tyrone Lee, de 28 años; Nadia Figueroa, de 23; Kalika Arline, 29, de El Bronx, y Venise Cole, 27, de la Florida.
Los ahora prevenidos eran cajeros de los bancos Wachovia; JP Morgan Chase; Bank of America; y TD Bank, mientras que Anthony Davis, de 29 años, estaba a cargo de la fabricación de los documentos fraudulentos para robar a las víctimas.
De acuerdo con la acusación formal revelada en el Tribunal, los ex cajeros violaron las cuentas bancarias a cientos de clientes para obtener datos personales y financieros, y luego retransmitían esa información a Lee y Davis, quienes creaban identificaciones falsas, para crear licencias de conducir y cheques falsos, luego retiraban dinero en sucursales bancarias de Nueva York, Westchester y los condados de Orange, así como Long Island, Connecticut y Massachusetts.
"El robo de identidad es un problema complejo y creciente, y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para asegurar que todos nosotros, desde las grandes corporaciones, las pequeñas empresas y las familias, estemos mejor protegidos", expreso el fiscal.
El grupo fue acusado de robo de identidad, esquema para defrauder y posesión criminal de un instrumento falsificado. De ser halados culpables, enfrentan hasta 15 años de cárcel.
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