Una exreina de belleza y abogada figura entre las 20 personas que enfrentan acusaciones federales por fraude bancario en un operativo que se llevó a cabo en la madrugada de este martes.
La exmodelo y abogada Sheila Bernabe fue llevada al coliseíto Pedrín Zorrilla de Hato Rey para la radicación de la acusación, junto a decenas de otras personas que supuestamente participaron en el esquema para cometer fraude
con hipotecas y lavado de dinero.
"Estas personas obtenían unas tasaciones muy por encima de valor real de las propiedades y usaban documentos falsos para llevar a cabo y obtener la aprobación de instituciones financieras", dijo Ángel Meléndez, jefe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico.
"El remanente de la hipoteca se les pagaba a los miembros de la organización como un 'kickback'. Tenemos a su líder, facilitadores y personas que fungieron como testaferros y además los vendedores. Los dueños originales de estas propiedades eran partícipes y sabían lo que estaban haciendo cuando vendían estas propiedades", agregó.
Meléndez señaló que el esquema habría causado $5 millones en pérdidas a instituciones financieras en nueve préstamos.
Por su parte, el director del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Carlos Cases, indicó que entre los detenidos hay empleados del Departamento de Hacienda.
"Hay de todo, hay abogados, tasadores, dos empleados de Hacienda y se les están acusando como su participación como testaferros. En nada tiene que ver con sus funciones como empleados de Hacienda en este caso", sostuvo Cases.
Trascendió también que entre los arrestados hay contadores públicos autorizados y otros funcionarios que se hacían pasar por vendedores de bienes raíces y compradores falsos.
Los arrestos, realizados por agentes del ICE y del FBI, se ejecutaron en Aguas Buenas, Gurabo, Juncos, Cayey, Guaynabo, Caguas, Bayamón y en Rincón, donde fue arrestada ayer, lunes, la líder del grupo.
Aún no ha trascendido dónde la exreina de belleza fue arrestada o qué tipo de participación tuvo en la organización.
Benabe fue Miss Puerto Rico Petite 1999. Actualmente posee el bufete de abogados Benabe & Asociados, en Hato Rey.
Según consta de reportajes periodísticos realizados a la trayectoria de Benabe, antes de estudiar Derecho tenía una compañía de bienes raíces, administraba edificios comerciales y fue gerente regional de una empresa de bebidas no alcohólicas.
Los acusados son procesados en el coliseíto Pedrín Zorrilla de Hato Rey para ser llevados ante un magistrado federal a enfrentar las acusaciones.
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