NUEVA YORK._ Un dominicano identificado como Julio Concepción de 48 años de edad, la abogada Stephanie Hands de 49 y Thomas D´Anna (38), fueron arrestados y acusados de cometer una estafa hipotecaria de $873.520 dólares con solicitudes de préstamos bancarios fraudulentas en New Jersey.
La Procuraduría General del Estado dijo que los tres sospechosos, cometieron la supuesta estafa, usando documentos e identidades robadas de puertorriqueños con los que organizaban las ventas.
Concepción, quien reside en Passaic, usó una empresa suya para desviar el dinero conseguido a través de préstamos.
La fiscalía dijo que en cada una de las ventas fraudulentas, que implican propiedades en Newark y Garfield, D´Anna era el vendedor, pero no existían compradores reales. Pero usaron las identidades falsas para solicitar los préstamos.
Uno de los prestamistas no identificado entregó $415.865 para la supuesta compra de la propiedad en Garfield que D´Anna adquirió por $269.000 dólares en el 2003 y otro préstamo de $457.655 fue otorgado para la comprar de la segunda propiedad en Newark.
D´Anna, la compró por $92.000 dólares en el 2007.
La abogada actuó como representante legal y liquidadora en los cierres de las transacciones. Ella también hizo las declaraciones falsas que mostraban a los supuestos compradores.
Más de $150.000 dólares fueron desviados a una empresa propiedad de Concepción, mientras que D´Anna, pagó tres hipotecas y se embolsilló más de $100.000 dólares en su beneficio particular.
Los tres fueron acusados por un jurado investigador del condado Mercer, que imputó al trío los cargos de conspiración en segundo grado, lavado de dinero y robo por engaño.
Si son declarados culpables, se enfrentan a condenas de entre 5 a 10 años en la cárcel.
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